ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В РОССИИ
Аннотация
Статья посвящена актуальному вопросу – организации и осуществлению финансового мониторинга в России. В рамках борьбы государства по пресечению деятельности, связанной с отмыванием доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма в России создана трехуровневая система финансового мониторинга.
Цель работы. Рассмотреть систему осуществление финансового мониторинга в России и сформулировать предложения по улучшению ее деятельности.
Материалы и методы исследования. Эмпирическую базу исследования составили данные сайта Федеральной службы по финансовому мониторингу, актуальное законодательство в сфере финансового мониторинга, научные статьи. Методы исследования: аналитический, графический, статистический.
Авторами статьи даны конкретные предложения по улучшению организации финансового контроля в России.
Ключевые слова
Полный текст:
>PDF
Литература
Federal’nyy zakon «O protivodeystvii legalizatsii (otmyvaniyu) dokhodov, poluchennykh prestupnym putem, i finansirovaniyu terrorizma» ot 07.08.2001 N 115-FZ (v red. ot 26.07.2019 N 250-FZ) [Federal law “On counteracting the legalization (laundering) of criminally obtained incomes and financial terrorism” dated 08/07/2001 No. 151-FZ (as amended on July 26, 2019 No. 250-FZ)].
Administrativnyy reglament Rosfinmonitoringa ot 29.07.2014 № 191 [The administrative regulation of the Federal Financial Monitoring Service of July 29, 2014 No. 191].
Bukarev V.B., Truntsevskiy Yu.V., Shulepov N.A. Mezhdunarodnoe publichnoe i chastnoe pravo. 2007. № 4, рр. 54 –59.
Egorov A.M., Egorova V.I. Obshchestvo. Sreda. Razvitie (Terra Humana). 2007. №3. https://cyberleninka.ru/article/n/finansovyy-monitoring-v-rossii-i-ego-sootnoshenie-s-pravoohranitelnoy-deyatelnostyu
Edronova V.N. Natsional’nye interesy: prioritety i bezopasnost’. 2016. №5 (338), рр. 4–17.
Imanov D.E. Nauka Krasnoyar’ya, 2017. Vol. 6, № 2, рр. 61–79.
Morozov I.L. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya. 2015.
№ 8, рр. 112–114.
Morozov I.L. Obshchestvo: politika, ekonomika, pravo. 2016. № 4, рр. 10–12.
Osipov A.V. Interaktivnaya nauka. 2017. №4 (14), рр. 184–186.
Penchuk A.V. Kontsept. 2014. №7. https://e-koncept.ru/2014/14177.htm
Khabrieva T.Ya. Vserossiyskiy kriminologicheskiy zhurnal. 2018. V. 12. № 4, рр. 459–467.
Chikhanchin Yu.A. Sistema finansovoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii: kontseptual’nye podkhody i resheniya: nauchnyy doklad [System of financial security of the Russian Federation: conceptual approaches and solutions: scientific report] / Еd. T.Ya. Khabrieva, Yu.A. Chikhanchin. M.: Nauka. 2015. 51 p.
Ofitsial’nyy sayt Federal’noy sluzhby po finansovomu monitoringu [The official website of the Federal Service for Financial Monitoring]. https://fedsfm.ru
DOI: https://doi.org/10.12731/2070-7568-2019-2-72-82
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.
(c) 2019 Svetlana Mikhailovna Sapozhnikova, Natalya Vladimirovna Reichert
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0.
ISSN 2070-7568 (Print)