ТИПОЛОГИЯ СОВРЕМЕННЫХ МОШЕННИКОВ: ФРУСТРАТОРЫ И МОТИВИРОВКИ
Аннотация
В статье приводятся результаты теоретического и эмпирического исследования мошенничества как социально-психологической проблемы. На основе проведенного эмпирического исследования сконструирована классификация работников финансово-кредитной сферы, совершивших действия мошеннического характера. Методы исследования: метод анализа документальных источников, метод беседы и метод экспертной оценки. С их помощью выявлены внешние факторы, сопряженные с совершением личностью мошеннических действий (фрустраторы) и внутренние факторы преступления (мотивировки). В качестве переменных для построения типологии использовались два параметра: А) характер фрустратора, Б) особенности мотивировки мошенника. Вся совокупность фрустраторов разделена на три вида: а) финансовые фрустраторы; б) организационно-производственные фрустраторы; в) социальные фрустраторы. Выделены виды мотивировок, используемые преступниками: а) мотивировка «Помочь себе»; б) мотивировка «Помочь близким»; мотивировка «Восстановление справедливости». По сочетанию выделенных параметров сконструирована типология мошенников, совершивших преступление в кредитно-финансовой сфере. Всего представлено описание девяти типов личности мошенников, различающихся особенностями доминирующей мотивировки и преобладающего вида фрустратора.
Ключевые слова
Полный текст:
>PDF
Литература
Уголовный кодекс Российской Федерации. М. 2013. 192 с.
Алексеева Л.В. Психология субъекта и субъекта преступления: Монография. Тюмень, 2004. 520 с.
Альбрехт С., Вернц Г., Уильямс Т. Мошенничество. Санкт-Петербург. Питер. 1995. 400 с.
Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. М. Логос. 2004. 448 с.
Бандура А. Теория социального научения. Санкт-Петербург. Евразия. 2000. 320 с
Бартол К. Психология криминального поведения. Санкт-Петербург. Прайм-Еврознак. 2004. 352 с.
Дворянчиков Н.В., Соловьева Ю.А. Криминальное манипулирование поведением потребителя на примере мошенничества [Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование PSYEDU.ru 2010. №3. URL: http://psyedu.ru/ (дата обращения: 15.07.2013).
Енгалычев В.Ф. Из опыта современных способов мошенничества. // Всероссийская научно-практическая конференция РПО «Психология и экономика», т.1. Калуга: КГПУ, 2000. 470 с.
Еникеев М.И. Юридическая психология. Москва. Норма. 2008. 512 p.
Жилкина М.С. Психология страхового мошенничества [Электронный ресурс]. URL: http://www.insuranceconsulting.ru/publik/psysm.html (дата обращения: 16.05.2013).
Журавель В.И. Особенности мотивационной сферы несовершеннолетних правонарушителей [Электронный ресурс]. URL: http://www.rusnauka.com/3_ANR_2012/Psihologia/5_99748.doc.htm (Дата обращения: 24.07.2013)
Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. Горький, 1974. С. 187-189
Качурин, Д. В. (Дмитрий Владимирович). Уголовная ответственность за обман и злоупотребление доверием (мошенничество) в отношении предприятий, организаций и коммерческих структур с различными формами собственности в период рыночных отношений: Автореф. дисс. … кандидата юридических наук. М. Юридический институт МВД России Специальность 12.00.08 - Уголовное право и криминология. 1996. -23 с.
Кирюшатова Е.В. К вопросу установления личности преступника в кредитно-финансовой и банковской сферах // сборник статей молодых ученых. Под ред.: Л.И. Покатаева Саратов. СЮИ МВД РФ. 2005. 224 с.
Козубовский В. М. Общая психология: личность: учеб. пособие / Мн.: Амалфея, 2005. 448 с.
Краткий психологический словарь. Ред. Л.А.Карпенко, А.В.Петровский, М. Г. Ярошевский. Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС».1998. 512 с.
Кроз М.В., Ратинова Н.А., Онищенко О.Р. Криминальное психологическое воздействие. М., Юрлитинформ. 2008. 200 с.],
Марлухина, Е.О. Криминология: учеб. пособие. М.: Дашков и К°, 2010. 372 с.
Облаков А.А. Криминалистическая характеристика и классификация мошенничеств в сфере оптового потребительского рынка // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. Юридический журнал. - М.: "1с: Компьютерный Аудит", 2003, № 1. - С. 141-181.
Окружко В.Ю. Современное мошенничество: криминологическая характеристика и предупреждение: автореф. дисс. …канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону: Ростовский юрид. ин-т. специальность 12.00.08. Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное прав. 27 с. 2009.
Онищенко О.Р. Манипулирование сознанием и поведением жертв при мошенничестве. дисс. ... канд. психол. наук. Москва: НИИ пробл. укр. Закон. и правопор. при Генпрокур. РФ. Специальность 19.00.06 «Юридическая психология». 2005. 212 с.
Онищенко О.Р. Мошенничество. Бесконечный путь усовершенствования технологий обмана // Коченовские чтения «Психология и право в современной России (18-20 октября 2012 г.)». – C. 29-31. 290 с.
Официальный сайт МВД России. [Электронный ресурс]Состояние преступности и основные результаты оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за январь-март 2013 года. URL: http://mvd.ru/upload/site1/document_file/weVhnudOS8.rtf (дата обращения: 01.07.2013).
Пастушеня А.Н. Криминальная психология: Учебно-методический комплекс / А.Н. Пастушеня: Минский институт управления. – Мн.: Изд-во МИУ, 2007. 176 с.
Поздняков В.М. Криминальная субкультура и перспективы ее психологического изучения, С. 138-144 // Проблемы укрепления законности и борьбы с преступностью на региональном уровне (наркотики и преступность). Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право на рубеже XX - XXI веков: Материалы международной научно-практической конференции (4 - 5 марта 1999 г., Смоленск) / Редкол.: Бородулин А.Ии др. Смоленск: Изд-во Юрид. ин-та МВД РФ, 1999. 522 c.
Ратинов А.Р. Методологические вопросы психологического изучения личности преступника. Психологическое изучение личности преступника. Методы исследования / Редкол.: Долгова А.И. и др. М.: Изд-во Всесоюзного ин-та по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1976. 212 c. С. 5-22
Романов В.В. Юридическая психология. М.: Юристь, 1998. 488 с.
Стрижов Е.Ю. Нравственно-психологические детерминанты мошенничества: автореферат дис. … д. псих. наук. Москва: Академия управления МВД РФ. 19.00.06. 2011. 47 с.
Тіщенко В.В. Обстановка вчинення корисливо-насильницьких злочинів як елемент їх криміналістичної характеристики. //Вісник Одеського інституту внутрішніх справ, № 2, 2000. c.46-47
Федоров А.Ю. Криминальное манипулирование в сфере экономической деятельности: Криминологическая характеристика и предупреждение: автореф. … дисс. канд. юрид. наук. Омск: Омская академия МВД РФ. 2006. 25 с.
Шейнов В.П. Психология обмана и мошенничества. Москва. 2001. 314 с
Ямашкин С.В. Организованное мошенничество: уголовно-правовой и криминологический аспекты: автореф. дисс. кандидата юридических наук. Челябинск: Челябинский госу. ун-т. специальность 12.00.08. Челябинск: 2010. - 27 с
Akers, Ronald L. (1985) “Social Learning Theory and Adolescent Cigarette Smoking.” Social Problems, 32:455-73
Becker G.S. A theory of Social Interactions. The journal of political economy, Vol. 82, Issue 6 (Nov. – Dec., 1974) 1063-1093 pp.
Berkowitz L. Frustration-aggression hypothesis: Examination and reformulation. Psychological Bulletin. Vol 106(1), Jul 1989, p. 59-73
Dollard, J., Doob, L., Miller, N., Mowrer, O., & Sears, R. (1939). Frustration and aggression. New Haven, CT: Yale University Press. 209 p.
Duffield G., Grabosky P. [Электронный ресурс] The Psychology of Fraud. Trends & issues in crime and criminal justice No. 199 Australian institute of criminology. URL: http://www.anatomyfacts.com/Research/fraud.pdf (дата обращения: 02.07.2013)
Fraud Detection Using Data Analytics in the Banking Industry. Discussion Paper [Электронный ресурс] URL: http://www.acl.com/pdfs/DP_Fraud_detection_BANKING.pdf (дата обращения: 02.07.2013).
Gottfredson, M. R. and Hirschi, T. (1990). A General Theory of Crime. Stanford, CA: Stanford University Press. 297 p.
Hagan, John. (1988). Structural criminology. Cambridge:Polity Press. 1988. 304 p.
Lefkowitz J. [Электронный ресурс] Contemporary Cases of Corporate Corruption: Any Relevance for I-O Psychology? URL: http://www.siop.org/tip/backissues/oct04/05leflowitz.aspx (дата обращения: 02.07.2013)
Lemert E. M. Social pathology: Systematic approaches to the study of sociopathic behavior. New York: McGraw-Hill. 1951. 459 p.
McCord J., Conway K. P. Patterns of Juvenile Delinquency and Co-Offending. // In: Crime & Social Organization / Waring E. J., Weisburd D. (eds.). New-Jersey: Transaction Publishers. 2002. 259 p.
Reckless W.C. The crime problem. New York, 1961. 648 p
Sutherland E. Cressey D. Principles of Criminology. Lanham, Md.: AltaMira Press, 1992. 704 p
Sutherland, E. H., Cressey D. R. A Theory of Differential Association. In: Criminological Theory: Past to Present. Ed. Francis T. Cullen and Robert Agnew. Los Angeles, 2006. p. 122-125
DOI: https://doi.org/10.12731/2218-7405-2013-9-%25p
ISSN 2658-4034
